Раскрытие информации

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Комсомольский леспромхоз» (далее - Общество), местонахождение Общества: 681006, Российская Федерация, г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, 50, состоялось «19» июня 2023 г.

Вид общего собрания - годовое. Форма проведения – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании – «15» мая 2023 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «19» июня 2023 г.

1. О реорганизации АО «КЛПХ» в форме выделения.
2. Об утверждении годового отчета АО «КЛПХ» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «КЛПХ» за 2022 год.
3. О распределении прибыли АО «КЛПХ», о выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «КЛПХ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЛПХ».
6. Об утверждении аудитора АО «КЛПХ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 854 656; по второму вопросу: 854 656; по третьему вопросу: 854 656; по четвертому вопросу: 4 273 280; по пятому вопросу: 854 656; по шестому вопросу: 854 656.

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 854 656; по второму вопросу: 854 656; по третьему вопросу: 854 656; по четвертому вопросу: 4 273 280; по пятому вопросу: 854 656; по шестому вопросу: 854 656.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 646 968; по второму вопросу: 646 968; по третьему вопросу: 646 968; по четвертому вопросу: 3 234 840; по пятому вопросу: 646 968; по шестому вопросу: 646 968.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: По первому вопросу: «за» 646 968 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 646 968 голосов, «против» 0 голоса, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: «за» 646 896 голосов, «против» 72 голоса, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По четвертому вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«за» - распределение голосов по кандидатам
1.	И Эдуард Канчунович	646 870
2.	Удовиченко Евгений Вячеславович	10
3.	Безруков Дмитрий Михайлович	10
4.	Бердников Виктор Алексеевич	646 872
5.	Молчанов Вячеслав Витальевич	646 870
6.	Титаренко Артем Павлович	646 870
7.	Юдина Анна Васильевна	646 870

«против» 0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам 180 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 288.

По пятому вопросу: «за» - распределение голосов по кандидатам:

1. Менжула Владимир Александрович - 646 932.
2. Галкина Наталья Александровна - 646 932.
3. Губченко Сергей Николаевич - 646 932.

«против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 646 932 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По шестому вопросу: «за» 646 968 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

1. Реорганизовать АО «КЛПХ» в форме выделения.
2. Утвердить годовой отчет АО «КЛПХ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах АО «КЛПХ» за 2022 год.
3. По итогам работы в 2022 году дивиденды не начислять и не выплачивать, прибыль в размере 66 479 639 (шестьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 07 копеек оставить в распоряжении Общества
4. Избрать Совет директоров АО «КЛПХ» в количестве пяти членов из следующих кандидатов:
   1. Юдина Анна Васильевна
   2. Бердников Виктор Алексеевич
   3. Молчанов Вячеслав Витальевич
   4. Титаренко Артем Павлович
   5. И Эдуард Канчунович
5. Избрать в Ревизионную комиссию АО «КЛПХ» следующих кандидатов:
   1. Менжула Владимир Александрович
   2. Галкина Наталья Александровна
   3. Губченко Сергей Николаевич
6. Утвердить аудитором акционерного общества «Комсомольский леспромхоз» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Финансы» (основной государственный регистрационный номер 1175476085949, идентификационный номер налогоплательщика 5402035027, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», адрес места нахождения: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 17, подъезд 11)».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение - 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), в лице Кошелевой А.А., действовавшей на основании доверенности.

Председательствующим на годовом общем собрании акционеров выступал В.В. Молчанов.

Председательствующий в общем собрании акционеров
АО «КЛПХ»

Сообщение о проведении ГОСА АО «КЛПХ» по итогам 2022 г. (doc, 76 KB). Дата раскрытия – 17.05.2023 г.
Отчет об итогах голосования АО «КЛПХ» по итогам 2022 г. (doc, 77.5 KB). Дата раскрытия – 21.06.2023 г.